中青旅控股股份有限公司
 第七届董事会内控与审计委员会会议决议

    中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会内控与审计委
员会于 2017 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开会议。会议应到委员 3 人，实到委
员 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会内控与审计委
员会工作细则》的规定。会议审阅通过了《关于与 IDG、红杉、中青旅红奇基金
管理有限公司（筹）共同发起设立中青旅红奇合伙企业（有限合伙）的议案》、
《关于控股子公司耀悦旅游启动增资扩股计划的议案》，并对上述议案发表了如
下书面审核意见：
    一、公司投资参股设立有限合伙企业，其目的是为了顺应公司战略发展要求，
拓展业务领域，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，依托资
本市场，实现可持续发展，且关联交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司整
体利益，我们一致同意该议案。
    二、耀悦旅游此次增资扩股，其目的是为了提升耀悦旅游资金实力、促进其
业务发展，且此次增资将通过北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者，根据评
估备案过的评估报告确定增资底价，该关联交易公允、对等，符合公司整体利益，
我们一致同意该议案。
   （此页无正文，为中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会会议决
议签署页）




内控与审计委员会委员签署：




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 陈业进                        李东辉                     焦正军




                                                 2017 年 2 月 23 日