中青旅控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
        会议文件




     2017 年 6 月 7 日
    关于为全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司
                        提供担保额度的议案

    为满足子公司业务正常发展需要，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公
司”）拟向全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供不超过 1.2 亿元人
民币的担保额度。因 2017 年 4 月公司已授权控股子公司乌镇旅游股份有限公司
为桐乡市濮院旅游有限公司提供 10.78 亿元担保，且公司 2017 年担保计划为
17.5 亿元，公司及其控股子公司的对外担保总额，已超过公司 2016 年经审计净
资产的 50%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公
司为中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的事项需提交董事会、股东
大会审议通过。
    该担保事项是为满足全资子公司日常经营需要而提供的必要担保，被担保企
业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保事项的履行对公司的发展和效益提
升有积极作用，第七届董事会临时会议已审议通过上述担保事项。
    被担保人具体情况如下：
    中国青年旅行社（香港）有限公司，是公司持股 100%的全资子公司，注册
资本为 600 万元港币，截止至 2017 年 3 月 31 日，资产总额 8136.07 万元港币，
负债总额 278.87 万元港币，资产负债率 3.43%，2017 年一季度实现营业收入
176.32 万元港币，净利润 9.07 万元港币。
    上述担保事项经董事会、股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前
述额度内根据中国青年旅行社（香港）有限公司业务发展的实际需要确定执行，
并代表董事会签署有关法律文件。
    如拟发生超过上述额度或条件的担保事项，公司将按照公司章程规定召开董
事会或者股东大会另行审议。
    公司独立董事对此发表了如下独立意见：
    我们认为，上述担保事项系为全资子公司满足业务正常发展需要而提供的必
要担保，公司将在 2017 年第一次临时股东大会上审议该担保事项，该担保事项
确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。

    以上议案，提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。