中青旅控股股份有限公司
 第七届董事会内控与审计委员会会议决议

    中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会内控与审计委
员会于 2017 年 7 月 21 日以通讯表决的方式在公司会议室召开会议。会议应到委
员 3 人，实到委员 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会内控与审计委员会工作细则》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了《关
于承诺出资 1 亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金的议案》、《关于与
中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017 年-2019
年）的议案)》，并对上述议案发表如下审核意见：
    一、公司承诺出资认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金，其目的是为
了建立和基金所投资的景区项目的更为密切联系，同时能够拓展业务领域，实现
对公司的长期利润支撑，且关联交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司整体
利益，我们一致同意该议案。
    二、公司与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协
议（2017 年-2019 年）该关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损
害中小股东利益的情形。
   （此页无正文，为中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会会议决
议签署页）




内控与审计委员会委员签署：




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 翟进步                        李东辉                     焦正军




                                                 2017 年 7 月 21 日