证券代码：600138          证券简称：中青旅          公告编号：临 2017-040



                   中青旅控股股份有限公司
                           对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：光大消费金融股份有限公司（筹）；
     投资金额：2 亿元；
     特别风险提示:投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险。


    一、对外投资概述
    （一）为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，中青旅控股股份有限公司
（以下简称“公司”）以自有资金与中国光大银行股份有限公司（以下简称 “光
大银行”）及另外一家发起人，共同发起设立“光大消费金融股份有限公司”（暂
定名，以工商登记核准的名称为准），开展个人消费贷款业务。光大消费金融股
份有限公司（筹）注册资本 10 亿元。其中中国光大银行股份有限公司以人民币
现金出资 6 亿元，占光大消费金融股份有限公司（筹）注册资本的 60%；公司以
人民币现金出资 2 亿元（自有资金），占光大消费金融股份有限公司（筹）注册
资本的 20%；另外一家发起人以人民币现金出资 2 亿元，占光大消费金融股份有
限公司（筹）注册资本的 20%。
   （二）公司于 2017 年 7 月 21 日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关

于出资 2 亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议
案》，公司全体董事一致同意该项议案，并授权公司总裁在前述额度和事项内根
据光大消费金融股份有限公司（筹）发起设立进度，代表公司董事会签署有关法
律文件。根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本

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次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。
    本次光大消费金融股份有限公司（筹）的筹建、设立，以及公司作为出资人
参与发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）等事项尚需经中国银行业监督管
理委员会（以下简称“银监会”）批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
    （三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、主发起人介绍
    名称：中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）
    统一社会信用代码：91110000100011743X
    金融许可证机构编码：B0007H111000001
    法定代表人：唐双宁
    注册资本：4,667,909.50 万元人民币
    注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准
的其他业务。
    本次光大消费金融股份有限公司（筹）的发起设立，由光大银行作为主发起
人，联合本公司及其他一家企业共同以现金出资方式发起设立。光大银行拟以货
币资金出资人民币现金出资 6 亿元，占光大消费金融股份有限公司（筹）注册资
本的 60%；公司以人民币现金出资 2 亿元（自有资金），占光大消费金融股份有
限公司（筹）注册资本的 20%；另外一家发起人以人民币现金出资 2 亿元，占光
大消费金融股份有限公司（筹）注册资本的 20%。


    三、拟设立光大消费金融公司的基本情况
    （一）企业名称：光大消费金融股份有限公司（暂定名，以工商登记核准的
名称为准）；
    （二）企业类型：股份有限公司、金融机构；
    （三）注册资本：人民币 10 亿元；

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    （四）拟申请的经营范围：个人消费贷款等（最终以中国银监会批准和工商
登记机关核准的项目为准）。
    根据《消费金融公司试点管理办法》的规定，发起人股东持有的光大消费金
融股份有限公司（筹）股份，自光大消费金融股份有限公司（筹）成立之日起 5
年内不得转让（银行业监督管理机构依法责令转让的除外）。
    公司提名公司财务总监范思远先生担任光大消费金融股份有限公司（筹）董
事候选人。


    本次光大消费金融股份有限公司（筹）的筹建、设立，以及公司作为出资人
参与发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）等事项尚需经中国银行业监督管
理委员会（以下简称“银监会”）批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         中青旅控股股份有限公司董事会
                                            二〇一七年七月二十一日




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