证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临 2018-004 中青旅控股股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于今日收到公司董事袁浩先生、李京女士递交的辞职报告。因工 作安排,袁浩先生、李京女士申请辞去公司董事职务。袁浩先生、李京女士辞职 后,仍担任公司副总裁职务。 袁浩先生、李京女士辞职后,公司董事会人数将由 11 人减少至 9 人,独立 董事人数不变,未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于 三分之一的情形,不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定,袁浩先生、李京女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司 将按照有关规定尽快开展董事候选人的提名工作。 袁浩先生、李京女士在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用, 公司董事会对袁浩先生、李京女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十三日