意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中青旅:2018年第二次临时股东大会会议文件2018-09-15  

						     中青旅控股股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议文件




        2018 年 9 月 26 日
                    目        录




一、关于聘任会计师事务所的议案 ... 错误!未定义书签。



二、关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案



................................. 错误!未定义书签。
中青旅 2018 年第二次临时股东大会会议文件之一




                     关于聘任会计师事务所的议案



    公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报
表及内部控制的审计机构,并授权公司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)协商确定 2018 年度的审计费用。
    公司独立董事对该议案发表了如下事前认可意见:
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件
规定的为本公司提供审计服务的资格。因此,我们同意聘任安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表及内部控制的审计机构,并授权公
司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2018 年度的审计费
用,同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
    公司内控与审计委员会发表了以下审核意见:
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供专业审计报务,我
们同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构,
为公司提供 2018 年度财务报表及内部控制审计服务,同意授权公司管理层与安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2018 年度的审计费用,并同意将该
事项提交公司董事会、股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了如下独立意见:
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们从客
观、独立的角度作出判断,同意该项议案,并同意将本议案提交公司股东大会审
议。




    以上议案,提请股东大会审议。

                                        1
中青旅 2018 年第二次临时股东大会会议文件之二



   关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案



    经中青旅第七届董事会第二次会议、2015 年度股东大会审议通过,乌镇旅游
股份有限公司(下称“乌镇旅游”)投资 16 亿元建设互联网大会服务设施和配套
工程。现乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目,预计投资金额为 15 亿元。
具体情况如下:
    一、项目概况
    项目的建设符合乌镇保持持续发展的要求,将进一步满足乌镇西栅日益增长
的商务会议、展览需求,提高乌镇景区的商务会议、展览接待能力和水平,对公
司景区业务发展具有重要意义。
    1、项目名称
    乌镇互联网国际会展中心二期 B 区、C 区工程项目
    2、项目地址
    桐乡市乌镇西栅景区北侧、西侧。
    3、项目规模
    B 区项目总用地面积 92,852.78 平方米,总建筑面积 57,738.67 平方米。C 区
项目总用地面积 54,114.32 平方米,总建筑面积 98,453.74 平方米。
    4、项目功能定位
    B 区项目功能定位为服务世界互联网大会、休闲度假以及承接小型会议的酒店,
包括客房、会议、娱乐、餐饮等功能。C 区项目为酒店综合体建筑,项目包括酒店、
餐饮、会议等功能。
    5、项目建设期
    建设期 2 年。
    6、项目投入预计及资金来源
    B 区项目固定资产总投资预计 50,010.27 万元,C 区项目固定资产总投资预计
100,018.10 万元,拟通过乌镇旅游自筹及银行贷款解决资金投入需求。
    二、项目分析
                                        2
    1、项目建设是乌镇旅游实现战略转型、谋求长远发展的迫切需要
    依托于前瞻性的规划布局、经营模式和开发管理理念,乌镇景区经过多年经
营,形成了与国内传统景区相比较非常鲜明的竞争优势。然而,随着文旅产业投
资持续走热,市场竞争不断加剧,乌镇旅游的发展亦面临挑战。
    借助互联网大会政治地位和知名度的逐步提高,借鉴国际先进的会议小镇的
经验,借助乌镇现有的知名度和美誉度,谋求从度假小镇向会展小镇的战略转型,
是乌镇旅游实现长远发展的重要举措。
    2、项目建设将极大强化乌镇旅游会议、展览接待能力
    从景区目前“会展小镇”战略定位、会展业务发展、会议客人增长趋势来看,
目前西栅内硬件设施、住宿体系分布等已难以满足会展功能延伸及业务拓展需求。
本项目建设将可以实现西栅景区外会议、展览设施的增容,在保障乌镇西栅度假
休闲功能定位的基础上,进一步拓展乌镇作为会展目的地的增长空间。
    3、项目建设符合将乌镇打造成“会展小镇”的布局安排
    自 2014 年起,乌镇旅游以世界互联网大会为契机,加强在会议、展览领域的
布局,规划兴建会议接待设施,组建会议服务团队,提升会议会展活动综合接待
能力,致力实现向“会展小镇”的转型升级。本项目的建设,符合将乌镇打造成
为“会展小镇”的总体要求,是实现乌镇景区业务未来保持领先发展优势的战略
性机遇。
    4、项目选址有利于实现会展区域与西栅、乌村的联动经营,提升现有资源的
运营效率和效果
    本项目地处桐乡市乌镇西栅景区北侧、西侧,布局主要是考虑到该地块毗邻
西栅景区,与互联网国际会展中心主会场距离较近,项目建成后,将形成一个风
格独特、环境幽雅、设施完备、技术先进的住宿餐饮体系,有效地将乌镇国际互
联网会展中心与西栅景区有机地串联起来。




    以上议案,提请股东大会审议。




                                     3