证券代码：600138              证券简称：中青旅        公告编号：2018-043

                    中青旅控股股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2018 年 9 月 26 日


(二)     股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               234,470,326

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               32.3925


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事康国明先生、张立军先生、林春先生、
   徐曦先生、李东辉先生、黄建华先生、翟进步先生因公务未出席本次股东大
   会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤文选先生因公务未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                          反对                  弃权

                    票数        比例（%）     票数        比例（%） 票数           比例（%）

       A股        234,382,326      99.9624           0          0.0000   88,000          0.0376




2、 议案名称：关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                          反对                     弃权

                    票数        比例（%）     票数        比例（%） 票数           比例（%）

       A股       234,168,626        99.8713          0          0.0000   301,700         0.1287
       (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称                   同意                     反对                    弃权
序号                      票数          比例（%）     票数     比例（%）      票数   比例（%）
  1    关于聘任           110,077,326       99.9201         0        0.0000   88,000         0.0799
       会计师事
       务所的议
       案



       (三)        关于议案表决的有关情况说明


              无


       三、        律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所

              律师：计永胜、郭磊

       2、 律师鉴证结论意见：


              公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
       和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
       的决议合法有效。


       四、        备查文件目录



       1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


       2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                                中青旅控股股份有限公司
                                                                        2018 年 9 月 26 日