证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2018-054 中青旅控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日(星期五)下午在公司 2009 会议室召开,会议通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议通 过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第八届监事会选举查德荣监事 为监事会主席,任期与公司第八届监事会一致。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司监事会 2018 年 12 月 28 日