中青旅控股股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅
控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一
次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总裁助理的
议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》进行了认真审阅，详
细询问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：

    1、公司原高级管理人员任期届满，本次聘任的公司总裁邱文鹤先生，副总
裁徐曦先生（分管财务工作）、焦正军先生、高志权先生、林军先生、范思远先
生，总裁助理骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生，董事会秘书范思远先生，符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的
有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司相应职务的情况。

    2、公司总裁、董事会秘书经董事长提名，公司副总裁、总裁助理经总裁提
名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公
司章程》的有关规定。



    综上，我们同意董事会聘任邱文鹤先生为公司总裁，聘任徐曦先生、焦正军
先生、高志权先生、林军先生、范思远先生为公司副总裁，由徐曦先生分管财务
工作，聘任骆海菁女士、柴昊先生、赵勇先生为公司总裁助理，聘任范思远先生
为公司董事会秘书。
    （此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员的意见签署页）




独立董事：




  __________           __________     _________        _________
    周奇凤               李东辉        黄建华            翟进步




                                                   2018 年 12 月 28 日