证券代码：600138          证券简称：中青旅         公告编号：临 2019-015


                    中青旅控股股份有限公司
 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 18 日中青旅控股股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司继续聘任安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构，
并授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年
度的审计费用。


    公司独立董事对此议案发表了如下的事前认可意见：安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，较好地完成了 2018 年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公
司提供 2019 年度财务报表及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度的审计费用，并同意将该
事项提交公司董事会、股东大会审议。

    董事会内控与审计委员会对此议案发表如下意见：
    经审查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2018 年度的审计
工作，建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定 2019 年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、
股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了 2018 年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供
2019 年度财务报表及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度的审计费用。
    该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。


                                         中青旅控股股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月十八日