证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2019-013
中青旅控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，本公司
拟就公司章程中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。
具体修订情况如下：
条款序号 修订前内容 修订后内容
根据《中国共产党章程》及《公 根据《中国共产党章程》及《公
司法》有关规定，设立中共中青旅 司法》有关规定，设立中共中青旅
控股股份有限公司委员会（以下简 控股股份有限公司委员会（以下简
称“公司党委”）。公司党委发挥领 称“公司党委”）。公司党委发挥领
第 12 条
导核心作用，把方向、管大局、保 导作用，把方向、管大局、保落实，
落实，并负责建立党的工作机构， 并负责建立党的工作机构，配备足
配备足够数量的党务工作人员，保 够数量的党务工作人员，保障党组
障党组织的工作经费。 织的工作经费。
公司设立党委。党委设书记 1 公司设立党委。党委设书记 1
名，副书记 2 名，其他党委成员若 名，副书记 2 名，其他党委成员若
干名。董事长、党委书记由一人担 干名。确定 1 名党委副书记协助党
任，确定 1 名党委副书记协助党委 委书记抓党建工作。符合条件的党
书记抓党建工作。符合条件的党委 委成员可以通过法定程序进入董
第 36 条
成 员 可 以 通 过 法 定 程序进 入 董 事 事会、监事会、高级管理层，董事
会、监事会、高级管理层，董事会、 会、监事会、高级管理层成员中符
监事会、高级管理层成员中符合条 合条件的党员可以依照有关规定
件的党员可以依照有关规定和程序 和程序进入党委。同时，按规定设
进入党委。同时，按规定设立纪委。 立纪委。
单独持有或合并持有公司发行 单独持有或合并持有公司发
在外有表决权股份总数的百分之五 行在外有表决权股份总数的百分
（二）、
以上，且持股时间超过一年的股东， 之三以上的股东，每百分之三的股
2
每百分之五的股份可以提名一名非 份可以提名一名非独立董事候选
独立董事候选人。 人。
第 91 监事会、单独持有或合并持有
监事会、单独持有或合并持有
条 公司发行在外有表决权股份总数的
公司发行在外有表决权股份总数
百分之十以上且持股时间超过一年
的百分之三以上的股东，有权提出
（三） 的股东，有权提出监事候选人。每
监事候选人。每一提案中候选人人
一提案中候选人人数不得超过公司
数不得超过公司章程规定的应由
章程规定的应由股东代表担任监事
股东代表担任监事的人数。
的人数。
董事在任期届满以前，股东大
会不能无故解除其职务，除法定事
由或本章程另有约定外，股东（不
含原提名股东）不得提出罢免或撤
换现任董事的议案，如非原提名股
东强行提出罢免或更换现任董事的
提案，则公司董事会或监事会有权
拒绝其召开临时股东大会的请求，
如上述提案在股东大会召开十日前
提出，则公司董事会有权拒绝将其
提案提交股东大会审议。如该等股
东自行召集和主持股东大会的，公
司董事会或监事会有权以公司名义
董事在任期届满以前，股东大
向公司所在地人民法院提起确认其
会不能无故解除其职务，除法定事
召集行为及股东大会决议无效的诉
由或本章程另有约定外，股东（不
第 105 条 讼，在人民法院依法对其召集行为
含原提名股东）不得提出罢免或撤
及股东大会决议效力作出生效认定
换现任董事的议案。
之前，公司董事会、监事会及高级
董事任期届满，可连选连任。
管理人员有权不执行其股东大会决
议。
董事任期届满，可连选连任。
董事会换届时，改选的董事不得超
过董事总数的三分之一（独立董事
连任达到 6 年的除外），如因董事辞
职、或因董事违反法律、行政法规
及本章程的规定被解除职务而导致
董 事 人 数 不 足 本章 程 规定 的 人 数
的，公司可以增选董事，不受该三
分之一的限制。连选连任的董事不
视为本款所规定的更换或增选的董
事。
董事会由十一名董事组成。为
保持公司经营决策的稳定性和连续
性，新改组或换届的董事会成员应
第 123 条 董事会由 11 名董事组成。
至少有 2/3 以上的原董事会成员继
续留任（独立董事连任达到 6 年的
除外）。
上述事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，
公司将办理相应的工商备案手续。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日