证券代码：600138           证券简称：中青旅           编号：临 2019-018



             中青旅控股股份有限公司
         第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《公司关于申请银行授信的议案》

    根据公司发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司总行申请人民币 2 亿元
额度的银行授信，期限为 1 年。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告




                                           中青旅控股股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十五日