证券代码：600138          证券简称：中青旅           公告编号：临 2019-028




                 中青旅控股股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中青旅控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 15 日以通
讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了公司 2019 年半年度报告及摘要，
表决情况如下：
    11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。




    特此公告。




                                             中青旅控股股份有限公司董事会
                                                二〇一九年八月十五日