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公司公告

中青旅:独立董事关于2018年度公司董事长、其他高级管理人员薪酬的独立意见2019-09-10  

						                中青旅控股股份有限公司独立董事

关于 2018 年度公司董事长、其他高级管理人员薪酬的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定,我们作为中青旅
控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第八届董事会临时
会议审议的《关于 2018 年度公司董事长薪酬的议案》、《关于 2018 年度公司其他
高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审阅,详细询问了相关情况,现基于独立
判断,发表意见如下:

    1、公司此次确定 2018 年度公司董事长薪酬是依据公司所处的行业、规模的
薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司董事长勤勉尽责,
促进公司提升工作效率。该议案经公司董事会下设薪酬与考核委员会审议同意后,
提交公司第八届董事会临时会议审议并将提交公司股东大会审议,制订、审议及
表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、
法规,《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同意该
议案,同意将该议案在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

    2、公司此次确定 2018 年度公司其他高级管理人员薪酬是依据公司所处的行
业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于强化公司高级管
理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率和经营效益。该议案经公司董事会下设
薪酬与考核委员会审议同意后,提交公司第八届董事会临时会议审议,制定、审
议及表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法
律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。我们同
意该议案。
    (此页无正文,为中青旅控股股份有限公司独立董事关于 2018 年度公司董
事长、其他高级管理人员薪酬的独立意见签署页)




独立董事:




  __________         __________        _________        _________
    周奇凤             李东辉           黄建华            翟进步




                                                       2019 年 9 月 9 日