证券代码：600138           证券简称：中青旅          编号：临 2019-035



             中青旅控股股份有限公司
         第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通
讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了公司 2019 年第三季度报告
正文及全文。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            中青旅控股股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十月二十九日