证券代码：600139        股票简称：西部资源         公告编号：临 2017-063 号

               四川西部资源控股股份有限公司
         第八届董事会第七十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十
一次会议于 2017 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2017 年 11 月 3 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平
先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》

    为满足控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租
赁”）经营和发展需要，同意其向上海浦东发展银行重庆分行申请总额不超过人
民币 1.05 亿元（含）的应收租赁款保理业务，由公司为其提供全程连带责任保
证担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与上海浦东发
展银行重庆分行签署的相关合同为准。

    具体内容详见公司临 2017-064 号《关于为子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办
理相关事宜。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2017 年 11 月 23 日（星期四）召开“2017 年第三次临时股东大
会”，会议通知另见公司临 2017-065 号公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

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    四川西部资源控股股份有限公司
              董   事   会
           2017 年 11 月 8 日




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