证券代码：600139           证券简称：西部资源          公告编号：2017-067 号

                四川西部资源控股股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况


    (一)     股东大会召开的时间：2017 年 11 月 23 日


    (二)     股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号
公司会议室


    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                              6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   268,501,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                       40.57
份总数的比例（%）


    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召
集，由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
           (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


           1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
           2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
           3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

       二、    议案审议情况


              (一) 非累积投票议案


       1、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案


          审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                      反对                 弃权
        股东类型
                            票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数      比例（%）
          A股            268,135,141      99.8634 366,700           0.1366    0           0



           (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                      反对              弃权
              议案名称
序号                               票数   比例（%）          票数     比例（%） 票数 比例（%）
         关于为子公司提
 1                             300,000        44.9978    366,700 55.0022            0          0
         供担保的议案



           (三)     关于议案表决的有关情况说明


           本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3
       以上通过。

       三、    律师见证情况


           1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所


           律师：徐小玉、罗娇
    2、律师鉴证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、   备查文件目录


    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


    3、本所要求的其他文件。




                                          四川西部资源控股股份有限公司


                                                       2017 年 11 月 24 日