证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2018-026 号
四川西部资源控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,558,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.4234
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召
集，由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
2、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
4、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
5、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
6、 议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
7、 议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
10、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
11、 议案名称：董事会关于对会计师事务所出具的 2017 年度财务报告带持续
经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
12、 议案名称：关于公司及各子公司 2018 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
13、 议案名称：关于为各子公司 2018 年度融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
14、 议案名称：关于 2018 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
15、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
16、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,512,037 99.9827 46,300 0.0173 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017 年年度报告及其摘要 0 0 46,300 100 0 0
2 2017 年度董事会工作报告 0 0 46,300 100 0 0
3 2017 年度独立董事述职报告 0 0 46,300 100 0 0
4 2017 年度监事会工作报告 0 0 46,300 100 0 0
5 2017 年度财务决算报告 0 0 46,300 100 0 0
6 2018 年度财务预算报告 0 0 46,300 100 0 0
2017 年度利润分配及资本公积
7 0 0 46,300 100 0 0
金转增股本预案
8 关于计提资产减值准备的议案 0 0 46,300 100 0 0
关于续聘瑞华会计师事务所
9 （特殊普通合伙）为公司 2018 0 0 46,300 100 0 0
年度审计机构的议案
关于续聘瑞华会计师事务所
10 （特殊普通合伙）为公司 2018 0 0 46,300 100 0 0
年度内部控制审计机构的议案
董事会关于对会计师事务所出
具的 2017 年度财务报告带持续
11 0 0 46,300 100 0 0
经营重大不确定性段落的无保
留意见的专项说明
关于公司及各子公司 2018 年度
12 0 0 46,300 100 0 0
融资额度的议案
关于为各子公司 2018 年度融资
13 0 0 46,300 100 0 0
提供担保的议案
关于 2018 年度子公司为购车客
14 0 0 46,300 100 0 0
户提供融资担保的议案
关于修订《公司章程》部分条
15 0 0 46,300 100 0 0
款的议案
关于制定公司《未来三年
16 （2017-2019 年）股东回报规 0 0 46,300 100 0 0
划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案 13、15 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：王宏恩、何瑞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集
人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2018 年 5 月 19 日