证券代码：600139           股票简称：西部资源         公告编号：临 2018-029 号

                 四川西部资源控股股份有限公司
            第八届董事会第七十五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十
五次会议于 2018 年 6 月 29 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2018 年 6 月 20 日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。
会议由董事长段志平先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开及
表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

    同意公司将其持有的重庆恒通客车有限公司 66%股权和重庆恒通电动客车
动力系统有限公司 66%股权，及其相应的权利和义务全部转让给重庆鑫赢原键机
械制造有限公司，根据对上述标的资产预估情况，合计协商作价人民币 14,300
万元。
    本次交易完成后，公司从事的主要业务将由新能源汽车板块及矿产资源板
块，调整为融资租赁业务及矿产资源板块，公司主营业务收入将主要来源于融资
租赁业务。

    具体内容详见公司临 2018-030 号《关于转让控股子公司股权的公告》。

    表决情况：5 同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案》

    截至上述股权转让协议签署日，公司实际累计为重庆恒通客车有限公司提供
担保人民币 11,320 万元，由于解除担保尚需一定时间，同意交易对方在不晚于
2018 年 12 月 31 日前全部解除，由交易对方在标的资产股权过户的同时将重庆
恒通客车有限公司 41%的股权及重庆恒通电动客车动力系统有限公司 66%的股权

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质押给公司（各方另行签订股权质押协议）。

    具体内容详见公司临 2018-030 号《关于转让控股子公司股权的公告》。

    表决情况：5 同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于暂不召开审议本次股权转让的股东大会的议案》

    鉴于本次交易涉及的标的资产尚未全部完成审计、评估工作，公司董事会决
定暂不召开股东大会审议上述事项。待相关工作全部完成后，公司再另行提请股
东大会审议。

    表决情况：5 同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告




                                             四川西部资源控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2018 年 6 月 30 日




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