证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2019-024 号 四川西部资源控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 267,844,037 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.4665 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召 集,由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书的出席情况;公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2018 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,514,337 99.8769 329,700 0.1231 0 0 2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 4、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 5、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,514,337 99.8769 329,700 0.1231 0 0 6、 议案名称:2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 7、 议案名称:2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 8、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 9、 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 10、 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 11、 议案名称:董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及 事项的专项说明 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 12、 议案名称:董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 13、 议案名称:关于公司及各子公司 2019 年度融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,514,337 99.8769 329,700 0.1231 0 0 14、 议案名称:关于为各子公司 2019 年度融资提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,514,337 99.8769 329,700 0.1231 0 0 15、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 16、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 17、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 18、 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 19、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 267,829,537 99.9945 14,500 0.0055 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 1 2018 年年度报告及其摘要 2,300 0.6927 329,700 99.3073 0 0 2 2018 年度董事会工作报告 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 3 2018 年度独立董事述职报告 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 4 2018 年度监事会工作报告 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 5 2018 年度财务决算报告 2,300 0.6927 329,700 99.3073 0 0 6 2019 年度财务预算报告 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 2018 年度利润分配及资本公积 7 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 金转增股本预案 8 关于计提资产减值准备的议案 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 关于续聘瑞华会计师事务所(特 9 殊普通合伙)为公司 2019 年度 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 审计机构的议案 关于续聘瑞华会计师事务所(特 10 殊普通合伙)为公司 2019 年度 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 内部控制审计机构的议案 董事会关于对会计师事务所出 11 具保留意见审计报告涉及事项 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 的专项说明 董事会关于对带强调事项段无 12 保留意见内部控制审计报告涉 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 及事项的专项说明 关于公司及各子公司 2018 年度 13 2,300 0.6927 329,700 99.3073 0 0 融资额度的议案 关于为各子公司 2018 年度融资 14 2,300 0.6927 329,700 99.3073 0 0 提供担保的议案 关于修订《公司章程》部分条款 15 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 的议案 关于修订《股东大会议事规则》 16 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 的议案 关于修订《董事会议事规则》的 17 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 议案 关于修订《独立董事制度》的议 18 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 案 关于修订《监事会议事规则》的 19 317,500 95.6325 14,500 4.3675 0 0 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次大会议案 14、15 为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所 律师:杨波、徐小玉 2、 律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 四川西部资源控股股份有限公司 2019 年 5 月 21 日