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公司公告

西部资源:2018年年度股东大会决议公告2019-05-21  

						证券代码:600139          证券简称:西部资源           公告编号:2019-024 号


                四川西部资源控股股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:


     本次会议是否有否决议案:无

一、     会议召开和出席情况


    (一)     股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日


    (二)     股东大会召开的地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号
公司会议室


    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                              5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   267,844,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     40.4665
份总数的比例(%)



    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召
集,由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。


   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
   2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
   3、董事会秘书的出席情况;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况


       (一) 非累积投票议案


   1、       议案名称:2018 年年度报告及其摘要
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                  (%)
       A股       267,514,337 99.8769          329,700    0.1231          0           0

   2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                  (%)
       A股       267,829,537 99.9945          14,500     0.0055          0           0

   3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对               弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数               票数
                                                         (%)                  (%)
       A股       267,829,537 99.9945          14,500     0.0055          0           0

   4、 议案名称:2018 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                     比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                         (%)                     (%)
    A股       267,829,537 99.9945             14,500     0.0055             0           0

   5、 议案名称:2018 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                     比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                         (%)                     (%)
    A股       267,514,337 99.8769             329,700    0.1231             0           0

   6、 议案名称:2019 年度财务预算报告
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                     比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                         (%)                     (%)
    A股       267,829,537 99.9945             14,500     0.0055             0           0

   7、 议案名称:2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                     比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                         (%)                     (%)
    A股       267,829,537 99.9945             14,500     0.0055             0           0

   8、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)    票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股       267,829,537 99.9945             14,500     0.0055             0          0


   9、 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例(%)   票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500    0.0055             0          0


   10、      议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度内部控制审计机构的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例(%)   票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500    0.0055             0          0


   11、      议案名称:董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及
事项的专项说明
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例(%)   票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500    0.0055             0          0


   12、      议案名称:董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报
告涉及事项的专项说明
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例(%)   票数                  票数
                                                             (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500    0.0055             0          0


   13、      议案名称:关于公司及各子公司 2019 年度融资额度的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数          比例(%)    票数                  票数
                                                              (%)                 (%)
    A股          267,514,337 99.8769           329,700    0.1231             0          0


   14、      议案名称:关于为各子公司 2019 年度融资提供担保的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数          比例(%)    票数                  票数
                                                              (%)                 (%)
    A股          267,514,337 99.8769           329,700    0.1231             0          0


   15、      议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数          比例(%)    票数                  票数
                                                              (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500     0.0055             0          0


   16、      议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数          比例(%)    票数                  票数
                                                              (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500     0.0055             0          0


   17、      议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
表决情况:
                            同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数          比例(%)    票数                  票数
                                                              (%)                 (%)
    A股          267,829,537 99.9945           14,500     0.0055             0          0


   18、      议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
   审议结果:通过
        表决情况:
                                     同意                       反对                     弃权
          股东类型                                                     比例                     比例
                              票数          比例(%)    票数                     票数
                                                                      (%)                     (%)
            A股          267,829,537 99.9945            14,500        0.0055             0           0

           19、      议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
            审议结果:通过
        表决情况:
                                     同意                       反对                     弃权
          股东类型                                                     比例                     比例
                              票数          比例(%)    票数                     票数
                                                                      (%)                     (%)
            A股          267,829,537 99.9945            14,500        0.0055             0           0



            (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                                      同意                      反对                弃权
议案
                   议案名称                                                                             比例
序号                                           票数     比例(%)        票数      比例(%)      票数
                                                                                                        (%)
 1     2018 年年度报告及其摘要                 2,300      0.6927        329,700     99.3073           0     0
 2     2018 年度董事会工作报告               317,500     95.6325         14,500      4.3675           0     0
 3     2018 年度独立董事述职报告             317,500     95.6325         14,500      4.3675           0     0
 4     2018 年度监事会工作报告               317,500     95.6325         14,500      4.3675           0     0
 5     2018 年度财务决算报告                   2,300      0.6927        329,700     99.3073           0     0
 6     2019 年度财务预算报告                 317,500     95.6325         14,500      4.3675           0     0
       2018 年度利润分配及资本公积
 7                                           317,500     95.6325         14,500        4.3675            0   0
       金转增股本预案
 8     关于计提资产减值准备的议案            317,500     95.6325         14,500        4.3675            0   0
       关于续聘瑞华会计师事务所(特
 9     殊普通合伙)为公司 2019 年度          317,500     95.6325         14,500        4.3675            0   0
       审计机构的议案
       关于续聘瑞华会计师事务所(特
10     殊普通合伙)为公司 2019 年度          317,500     95.6325         14,500        4.3675            0   0
       内部控制审计机构的议案
       董事会关于对会计师事务所出
11     具保留意见审计报告涉及事项            317,500     95.6325         14,500        4.3675            0   0
       的专项说明
       董事会关于对带强调事项段无
12     保留意见内部控制审计报告涉            317,500     95.6325         14,500        4.3675            0   0
       及事项的专项说明
       关于公司及各子公司 2018 年度
13                                              2,300        0.6927     329,700     99.3073              0   0
       融资额度的议案
     关于为各子公司 2018 年度融资
14                                        2,300    0.6927   329,700   99.3073      0   0
     提供担保的议案
     关于修订《公司章程》部分条款
15                                      317,500   95.6325    14,500    4.3675      0   0
     的议案
     关于修订《股东大会议事规则》
16                                      317,500   95.6325    14,500    4.3675      0   0
     的议案
     关于修订《董事会议事规则》的
17                                      317,500   95.6325    14,500    4.3675      0   0
     议案
     关于修订《独立董事制度》的议
18                                      317,500   95.6325    14,500    4.3675      0   0
     案
     关于修订《监事会议事规则》的
19                                      317,500   95.6325    14,500    4.3675      0   0
     议案



          (三)     关于议案表决的有关情况说明


          本次大会议案 14、15 为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的 2/3
      以上通过。

      三、      律师见证情况

          1、      本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

          律师:杨波、徐小玉

          2、      律师见证结论意见:

          本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
      果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
      以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

      四、      备查文件目录

          1、      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
          2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
          3、      本所要求的其他文件。


                                                    四川西部资源控股股份有限公司
                                                                  2019 年 5 月 21 日