西部资源:第九届董事会第四次会议决议公告2019-10-31
证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临 2019-062 号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次
会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开,公司董事会办公室于 2019 年 10 月
21 日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事
长夏勇先生主持,应到董事 5 人,实到 5 人,会议的召集、召开及表决符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:
一、审议通过《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司根据相关规定,本期对固定资产等计提资产减值准备 1,294.65 万
元,相应减少公司 2019 年 1-9 月合并报表利润总额 1,294.65 万元。
具体内容详见公司临 2019-064 号《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 31 日