证券代码：600141     证券简称：兴发集团   公告编号：2018-018

                  湖北兴发化工集团股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 5 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股         600141        兴发集团           2018/3/2



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：宜昌兴发集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 2 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.05%股份的股东宜昌兴发集团有限责任公司，在 2018 年 2 月 22 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
（1）提案名称：关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案。
（2）提案内容：鉴于公司 2016 年非公开发行 A 股股票已经完成，并于 2018 年
2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管
手续，《公司章程》有关股本及注册资本的条款发生变化，根据公司第八届董事
会第三十一次会议决定，拟对《公司章程》第六条及第十九条涉及公司股本及注
册资本的条款进行修订。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 2 月 9 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 3 月 5 日 09 点 00 分
召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大楼 2606 室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 5 日
至 2018 年 3 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1      关于预计 2018 年日常关联交易的议案                      √
2      关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，议案 2 经第八届董
   事会第三十一次会议审议通过，相关公告于 2018 年 2 月 9 日、2 月 23 日刊
   登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化
股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 23 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于预计 2018 年日常关联交
              易的议案

2             关于调整公司注册资本及修
              改公司章程的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。