证券代码：600143         证券简称：金发科技       公告编号：临 2018-036

债券代码：136783         债券简称：16 金发 01

                        金发科技股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第六届监事会
第九次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018
年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国
公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规
定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

    一、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股
份有限公司章程（2017 年修订）》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营成果和
财务状况等；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法律和法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违
规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与
实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    特此公告。



                                           金发科技股份有限公司监事会

                                             二〇一八年八月二十八日