证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2018-061
债券代码：136783 债券简称：16 金发 01
金发科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司行政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,087,652,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0345
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1/7
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金发科技股份有限公司章程（2017
年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出
席本次会议，委托独立董事章明秋先生出席，并代为签署会议决议；独立董
事卢馨女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士出席，
并代为签署会议决议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈国雄先生因公出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
1.01 议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,652,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2/7
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,622,031 99.9972 0 0.0000 30,000 0.0028
1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,652,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,652,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,622,031 99.9972 30,000 0.0028 0 0.0000
3/7
1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,652,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.07 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,652,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,087,652,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履
行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案
审议结果：通过
4/7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,086,560,421 99.8996 831,700 0.0764 259,910 0.0240
4、 议案名称：关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,086,506,521 99.8946 831,700 0.0764 313,810 0.0290
金发科技拟在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请
的人民币借款和美元借款（人民币 347,500 万元、美元 13,100 万元）按持股比例
提供合计金额 49%的连带责任保证担保，并以收购完成后持有的万华投资和宁波
银商股权作质押担保。
公司为宁波海越对国家开发银行提供的前述担保，在签署担保合同后，自万
华投资和宁波银商相关股权收购完成交割之日起发生法律效力。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
回购股份的目的
1.01 252,558,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和用途
拟回购股份的种
1.02 252,528,837 99.9881 0 0.0000 30,000 0.0119
类
拟回购股份的方
1.03 252,558,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
拟回购股份的数
1.04 252,558,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
量或金额
拟回购股份的价
1.05 252,528,837 99.9881 30,000 0.0119 0 0.0000
格
拟用于回购的资
1.06 252,558,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金来源
5/7
1.07 回购股份的期限 252,558,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于提请股东大
会授权董事会全
2 权办理本次回购 252,558,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份相关事宜的
议案
关于宁波银商投
资有限公司和宁
波万华石化投资
3 有限公司继续履 251,467,227 99.5677 831,700 0.3293 259,910 0.1030
行对宁波海越新
材料有限公司担
保责任的议案
关于为宁波海越
4 新材料有限公司 251,413,327 99.5464 831,700 0.3293 313,810 0.1243
提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司
章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，议案 1 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；
议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过；议案 3 和议案 4 为普通表决事项，已经出席会议的股
东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
以上议案的详细内容请参见公司于 2018 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的 2018 年第二次临时股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、周鹏程
2、 律师鉴证结论意见：
6/7
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有
效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金发科技股份有限公司
2018 年 11 月 9 日
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