证券代码：600143          证券简称：金发科技           公告编号： 2020-004


                         金发科技股份有限公司
         第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）
会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2020 年 1 月 10 日
以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长袁志敏先
生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出
席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
    一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》

    为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司2020年度拟向中国
工商银行申请总额不超过44.29亿元人民币经营性综合授信额度，授信有效期至新一年
度相关董事会决议生效为止。在综合授信额度内授权董事长代表公司办理相关业务，
并签署有关法律文件，产品品种以具体签署的业务协议为准（含汇率避险产品）。在
办理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。上述授信额度不等同公司
实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

    2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度申请综合授信的议案》，股东大
会根据公司及全资子公司、控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权：如单一
主体向银行申请的授信金额超过20亿元人民币，授权董事会审议并出具决议，决议包
括授信银行、授信额度、授信条件、授信期限等，并授权董事长在上述授信额度内代
表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。授权期限自2018年年度股东大会审议通
过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

    特此公告。




                                                   金发科技股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年一月十一日