证券简称：*ST 新亿      证券代码：600145      公告编号：2017—004




       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告


     本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到公司独立董事刘名旭先生递交的辞职申请。因个人
原因，刘名旭先生申请辞去公司独立董事职务。
    刘名旭先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。因刘名旭先
生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法
规规定，刘名旭先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独
立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补
选工作和相关后续工作。
    刘名旭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公
司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘名旭先生在
职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。



                          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇一七年二月八日