证券简称：*ST 新亿        证券代码：600145       公告编号：2017—006




         新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
           第六届董事会第二十八次会议决议公告
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的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十八次
会议通知和议案于 2017 年 2 月 11 日以电子邮件和传真方式向各位董事
发出，于 2017 年 2 月 13 通讯方式召开，应收到《议案表决书》5 份，实
际收到有效《议案表决书》5 份。符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下
决议：

1、审议通过了《关于公司董事会聘任董事的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》和公司的实际情况，决定聘任刘鹏先生为公司董事。以
下为刘鹏先生简历。
    刘鹏，男，汉，1972 年生。1991 年至 1999 年就职于兵团机关，2000
年至 2012 年就职于徕远集团，2012 年至今，从事金融投资行业，在资本
市场运作、证券与投资等方面有丰富的实际工作经验、商业意识和远见
卓识。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会聘任独立董事的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》和公司的实际情况，决定聘任郑明先生为公司独立董事。
以下为郑明先生简历。
    郑明，男，汉族，1975 年 12 月生，1999 年至 2011 年就职于乌鲁木
齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审判长；2011
年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任执业律师、高级
合伙人。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会。（详见 2017 年第二次临时
股东大会公告）

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                            新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                        董 事 会
                                     二〇一七年二月十三日




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