证券简称：*ST 新亿      证券代码：600145        公告编号：2017—005




       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                      关于董事辞职的公告


     本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到公司董事宋小刚先生递交的辞职申请。因个人原因，
宋小刚先生申请辞去公司董事职务。
    宋小刚先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。因宋小刚先
生辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数，根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规规定，宋小刚先生的辞职申请需自本
公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方可生效。公司董事会
将尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。
    宋小刚先生在担任公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使
职权，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司
董事会对宋小刚先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
    特此公告。



                          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                      董    事     会
                                 二〇一七年二月十三日