证券简称：*ST 新亿           证券代码：600145            公告编号：2017-053


          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
        关于公司董事会及监事会换届事项的说明公告

     本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，本次
股东大会中，董事会提名的七名董事候选人及监事会提名的两名监
事会候选人均为获投票通过，临时提案中广西沃洋能源有限公司（以
下简称“广西沃洋”）、上海好润资产管理有限公司（以下简称“上
海好润”）、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“贵
州恒瑞”）三名重整投资人联合提名的三名董事候选人获得通过。
     根据破产重整司法裁定的有关要求及法律法规的相关规定，公
司现任董事会、监事会近期将分别召开董事会和监事会提名董事候
选人及监事候选人，并在董事会和监事会审议通过相关议案之后，
提请股东大会审议董事会及监事会的换届补选事项。
     公司现任董事会坚持从维护公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，
保持公司正常生产经营，及时履行相应的信息披露义务。
     特此公告。




                         新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                         董     事     会
                                       2017 年 11 月 21 日