证券简称：*ST 新亿            证券代码：600145            公告编号：2017-058



              新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
             关于收到上海证券交易所监管工作函的公告


     本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）
于2017年11月27日收到上海证券交易所 《关于新疆亿路万源实业投
资控股股份有限公司股东提名董事等事项的监管工作函》（上证公函
【2017】2362号），现将全文公告如下：
    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司、深圳市易楚投资管理
有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司 ：
    2017 年11 月23 日，公司发布了董事会决议公告和监事会决议
公告，拟提名四名董事和两名监事，并发出股东大会召集通知。根据
本所《股票上市规则》第17.1 条规定，请公司董事会及相关股东落
实下述事项：
    一、根据公司向我部报送的文件，公司股东深圳市易楚投资管理
有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司（以下合成提案股东）向公司
董事会提出临时提案，拟联名推荐三名非独立董事候选人、一名独立
董事候选人以及两名监事候选人，提交公司临时股东大会审议。目前，
提案股东合计持有公司股份比例超过10%。请公司根据《公司法》、
公司章程等规定，依法维护公司股东的提案权，不得以不合理的理由
损害公司股东的合法权益。
    二、请公司董事会及时回应提案股东的申请，并将提案股东的提
案事项以及公司董事会的意见对外披露。
    三、请提案股东严格按照《公司法》等法律法规、本所《股票上
市规则》以及公司章程的规定，依法行使股东权利，积极落实公司董
事会的合理要求，不得滥用股东权利损害公司利益。
    请公司收到本工作函后立即对外披露。希望你公司和全体董事本
着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，及时向我部报告相
关进展情况和处理结果，并按要求履行信息披露义务。
    特此公告。




                      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                  董    事   会
                                2017 年 11 月 27 日