新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
      2017 年第四次临时股东大会
               会议资料




           股票代码：600145




    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
            二○一七年十二月八日
                            目   录


一、2017 年第四次临时股东大会会议议程

二、2017 年第四次临时股东大会会议须知

三、议案一：《关于增补公司第七届董事会成员的议案》

四、议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

五、议案三：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构的议案》
          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
            2017 年第四次临时股东大会会议议程
●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

  现场会议时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）中午 12:00 时

  网络投票时间：2017 年 12 月 8 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11：30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00.

●现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六

和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼。

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

●会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布会议须知

三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况

四、选举监票员和计票员

五、审议议案
                                                投票股东类型
序号                   议案名称
                                                  A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于增补公司第七届董事会成员的议案           √
1.01    黄伟                                         √
1.02    刘鹏                                         √
1.03    张建斌                                       √
1.04   郑明（独立董事）                              √
2.00   关于公司监事会换届选举的议案                  √
2.01   李勇                                          √
2.02   谭伟                                          √
3.     关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）      √
       为公司 2017 年度审计机构的议案

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果

进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣讲新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二 O 一七

年第四次临时股东大会决议。

十、请现场与会董事在“新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司二

O 一七年第四次临时股东大会决议上签字。

十一、请律师事务所见证律师宣讲法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。
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             2017 年第四次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保新疆亿路万源实业投资控股股份有

限公司 2017 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公

司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》

的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵

照执行。

    一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，

股东签到时应出示以下证件和文件：

    1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业

执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；

    2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户

卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、委

托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

    二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股

东的权益。

    四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持

人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，

简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表

决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，

由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

    六、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，

并出具法律意见书。

    七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或

股东代理人（在股东大会通知约定报名时间内，向公司报名出席会议

的股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀

请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于

干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并

及时报告有关部门查处。

    八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，

任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：18139659589。




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                                        二 O 一七年十二月八日
议案一：

             关于增补公司第七届董事会成员的议案
各位股东：
    鉴于公司第六届董事会任期已届满，在公司 2017 年第三次临时
股东大会选举中只选举出一名非独立董事，两名独立董事，导致公司
董事会低于法定最低人数，未形成新一届董事会。为进一步完善公司
治理结构，根据《公司章程》的相关规定，拟增补四名董事，其中包
含一名独立董事。董事会提名委员会根据《公司章程》对董事候选人
提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资
格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事
任职资格，确定为本次补选董事候选人人选：
    1、提名黄伟先生、刘鹏先生、张建斌先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人；
    2、提名郑明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
    上述四位董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他三位董事
组成公司第七届董事会，任期三年。
    通过对上述四名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，
董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均
具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
    上述议案，请予以审议。


    附：第七届董事会补选董事候选人简历




                        新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                         二○一七年十二月八日
               第七届董事会补选董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历
    1、黄伟先生简历
    黄伟，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
1995年3月至1999年1月，担任八钢宝地联球团膨润土厂厂长；1999
年2月至2006年，担任鄯善治桦球团加工厂厂长；2006年至2007年，
担任鄯善治桦矿业有限责任公司总经理；2007年至今，担任新疆万水
源矿业有限责任公司执行董事；2014年12月至今担任新疆万源稀金资
源投资控股有限公司（现更名为新疆万源汇金投资控股有限公司）董
事长、法定代表人；2015年6月至今担任新疆亿路万源实业投资控股
股份有限公司董事长。
    2、刘鹏先生简历
    刘鹏，男，汉族，1972 年出生。1991 年至 1999 年就职于兵团机
关；2000 年至 2012 年就职于徕远集团；2012 年至今，从事金融投资
行业；2017 年 3 月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限
公司董事。
    3、张建斌先生简历
    张建斌，男，汉族，1964 年 7 月出生，大专学历。1991 年至 2004
年，就职于新疆电力安装公司；2004 年至今，自由职业者；2015 年
7 月至今，担任新疆昆仑众惠投资管理有限公司监事。

    二、独立董事候选人简历

    1、郑明先生简历
    郑明，男，汉族，1975 年 12 月出生，1999 年至 2011 年就职
于乌鲁木齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审
判长；2011 年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任
执业律师、高级合伙人，本公司独立董事。
议案二：

             关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
    鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司 2017 年第三次临时股
东尚未选举形成新一届监事会，拟重新选举完成换届。根据《公司章
程》对监事候选人提名的规定，并征求监事候选人本人意见后，认为
股东推荐的监事候选人李勇先生、谭伟先生符合监事任职资格，确定
为本次换届选举监事候选人人选。上述两位监事候选人经股东大会审
议通过后，将与职工监事组成公司第七届监事会，任期三年。
    通过对上述两名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，
监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均
具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
    上述议案，请予以审议。


    附：监事候选人简历




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                                        二○一七年十二月八日
                       监事候选人简历

    一、李勇先生简历
    李勇，男，汉族，1976年出生，大专学历。1999年3月至2003年，
担任鄯善治桦球团加工厂行政主管；2004年至2006年，担任鄯善宏昌
泰矿业有限责任公司副矿长；2007年至2011年，担任新疆民丰县万水
源矿业有限公司外勤主管兼副矿长；2012年至2013年，担任新疆东湖
新型建材有限责任公司现场采购；2014年至今，在新疆万水源矿业有
限责任公司行政人事部；2015年1月至今，担任新疆亿路万源实业投
资控股股份有限公司监事。
    二、谭伟先生简历
    谭伟，男，汉族，1988年8月出生，本科学历。2010年至2013年，
担任中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司会计；2013年至2017年，先
后就职于玛雅房屋、新疆创天集团、新疆地王实业集团，从事会计、
审计工作；2017年至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公
司会计。
议案三：

       关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
             为公司 2017 年度审计机构的议案
各位股东：
    鉴于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机
构以来，该会计事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履
行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其
2016 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2017
年度财务报告审计工作。
    上述议案，请予以审议。




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