*ST新亿：第六届监事会第二十二次会议决议公告2019-07-17
证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2019—039
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十二次会议于 2019 年 6 月 27 日在公司会议室召开。本次会议于 2019
年 6 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应到监事 3 人，实
到监事 2 人， 程兴平因工作繁忙无法参加会议。会议由陶维平先生主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决
议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。
鉴于公司第六届监事会任期届满，公司第七届监事会由三人组成，其中职工
监事一人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，同意
提名李勇先生、张成江先生、周朝阳为公司第七届监事会监事候选人。
同意将上述监事会换届选举议案提交公司股东大会审议。
提名张成江先生为公司第七届监事会职工监事候选人
提名 周朝阳先生、李勇先生为公司第七届监事候选人
二、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。
三、审议通过《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司提请法院判
决将韩真源土地资产过户增资给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商
业投资有限责任公司的议案》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。
同意将上述监事会换届选举议案提交公司股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会
2019 年 6 月 27 日
附件 1、监事候选人简历
附件 2、议案
附件 1、监事候选人简历
1、李勇先生简历
李勇，男，汉族，1976 年出生，大专学历。1999 年 3 月至 2003 年，担任鄯善治
桦球团加工厂行政主管；2004 年至 2006 年，担任鄯善宏昌泰矿业有限责任公司
副矿长；2007 年至 2011 年，担任新疆民丰县万水源矿业有限公司外勤主管兼副
矿长；2012 年至 2013 年，担任新疆东湖新型建材有限责任公司现场采购；2014
年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部；2015 年 1 月至今，担任
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事。
2、张成江先生简历
张成江，男 ，1968 年出生。1988 年至 1993 年在摩托沙拉铁矿人事部，1993 年
至 1996 年毕业于青岛建筑工程学院；1996 年至 2001 年在摩托沙拉铁矿工作至
破产；2001 年至今在鄯善华兴担任矿长兼副总。
3、周朝阳先生简历
周朝阳，男，1967 年出生。1992 年至 1995 年新疆钢铁学校大专；1992 年至 2001
年八钢供应公司供销员；2001 年至 2005 年富蕴美华矿业厂长；20015 年至 2018
年和丰天华矿业、北京燕华工程公司厂长，项目经理。
附件 2、议案一《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，公司第七届监事会由三人组成，其中职工
监事一人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，同意
提名李勇先生、张成江先生、周朝阳为公司第七届监事会监事候选人。
提名张成江先生为公司第七届监事会职工监事候选人
提名 周朝阳先生、李勇先生为公司第七届监事候选人
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会
2019 年 6 月 25 日
议案三《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司提请法院判决将韩真源
土地资产过户增资给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司
的议案》
根据新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院《民事调解书》6 份【案号为
（2017）新 31 民初 50 号、（2017）新 31 民初 51 号、（2017）新 31 民初 52
号、（2017）新 31 民初 53 号、（2017）新 31 民初 54 号、（2017）新 31 民初
55 号】第四条中转让股权所对应的资产全部转让给新亿股份全资子公司新疆亿
源汇金商业投资有限责任公司，该股权所对应的债权债务由韩真源公司和陶旭继
续承担一案。
因该调解书无法继续执行 ，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司将提
请法院对相关资产判决给新亿股份全资子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任
公司，此议案提请股东大会通过。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2019 年 6 月 25 日
