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公司公告

商赢环球:独立董事关于第七届董事会第13次临时会议相关事项的独立意见2018-02-14  

						                 商赢环球股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第 13 次临时会议相关事项的独立意见

    我们作为商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定,本
着审慎、独立、客观的原则,就公司第七届董事会第13次临时会议相关事项发表
以下独立意见:

    一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
    本次部分募集资金用途的变更事项,是出于公司长远发展规划考虑,为进一
步提高募集资金使用效率,综合公司实际情况而做出的审慎决定。公司对此次募
集资金的变更进行了充分的分析与论证,符合《上海证券交易所上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定,符合公司的发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意将本项议案提交公司股东大会进行审议。
    二、关于修订《公司章程》的独立意见
    本次公司对《公司章程》中有关利润分配条款的修订,符合《公司法》和相
关法律、法规及规范性文件的有关要求,修订条款符合公司发展的实际情况,是
对公司制度建设的进一步树立和完善,有利于公司治理水平的提升;并且强化了
对投资者稳定、合理的回报机制,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司
及其他股东、特别是中小股东利益的情况。
    基于此,我们同意公司董事会有关修订《公司章程》的议案,并同意将该议
案提交公司股东大会进行审议。


独立董事签字:

     谢荣兴            陈惠岗             尧秋根             曹丹


                                                   商赢环球股份有限公司
                                                       2018 年 2 月 13 日
                                   1
(以下无正文,为商赢环球股份有限公司关于第七届董事会第 13 次临时会议相
关事项的独立意见签字页)




谢荣兴:




陈惠岗:




尧秋根:




曹丹:




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