证券代码：600146            证券简称：商赢环球          公告编号：临-2018-064



                        商赢环球股份有限公司
            第七届董事会第 20 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 20 次临时会议
于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 9 日上午在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11
名，实际参加董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

   一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日刊载在《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《商
赢环球股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临-2018-065）。

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。




   二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日刊载在《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《商
赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2018-066）。

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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   三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会
提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

    《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公
司后续公告。

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  商赢环球股份有限公司
                                                     2018 年 5 月 10 日




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