证券代码：600146            证券简称：商赢环球        公告编号：2018-112

                       商赢环球股份有限公司
              2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 12 日


(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   179,146,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  38.1187




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，
现场会议由半数以上董事共同推举的董事林哲明先生主持，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

                                     1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事林哲明先生、独立董事谢荣兴先生、
   曹丹先生出席会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席林钧先生、监事卜峰平先生、职
   工代表监事费翠女士出席本次会议；
3、 董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理张子君女士、俞坚先生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                   （%）

       A股      179,146,800 99.9999             100         0.0001          0      0.0000




2、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例


                                          2
                                  （%）                 （%）                   （%）

    A股         179,146,800 99.9999             100         0.0001          0      0.0000




3、 议案名称：关于向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                   （%）

    A股         179,146,800 99.9999             100         0.0001          0      0.0000




4、 议案名称：关于公司与 Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生、杨军

   先生签署《资产收购协议之第三次补充协议》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                   （%）

    A股         179,146,800 99.9999             100         0.0001          0      0.0000




                                          3
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                    同意              反对           弃权
序号                               票数          比例    票   比例      票   比例
                                                 （%）   数 （%）       数 （%）
         关于修订《公司章程》
  1                           106,146,800        99.9999 100   0.0001    0   0.0000
         的议案
         关于变更部分募集资
  2                            106,146,800       99.9999 100   0.0001    0   0.0000
         金用途的议案
         关于向环球星光国际
         控股有限公司下属全
  3                            106,146,800       99.9999 100   0.0001    0   0.0000
         资子公司提供借款的
         议案
         关于公司与 Oneworld
         Star Holdings Limited、
         罗永斌先生、杨军先生
  4                              106,146,800     99.9999 100   0.0001    0   0.0000
         签署《资产收购协议之
         第三次补充协议》的议
         案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的
2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所

律师：唐韵、樊素平



2、 律师鉴证结论意见：


       商赢环球股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
                                           4
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  商赢环球股份有限公司
                                                         2018 年 9 月 13 日




                                   5