证券代码：600146         证券简称：商赢环球           公告编号：临-2019-003


                        商赢环球股份有限公司
            第七届董事会第 34 次临时会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 34 次临时会
议于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 12 日上
午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

   一、审议通过《关于公司控股孙公司转让翊商技术服务（上海）有限公司
49%股权的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于公司控股孙公司转让翊商
技术服务（上海）有限公司 49%股权的公告》（公告编号：临-2019-004）。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗俊先生、杨军先生、
朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生需回避表决。




   二、审议通过《关于公司控股孙公司商赢智能健身（上海）有限公司与关联
方签署<软件开发合同>暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于公司控股孙公司商赢智能
健身（上海）有限公司与关联方签署软件开发合同暨关联交易的公告》（公告编
号：临-2019-005）。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗俊先生、杨军先生、
朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生需回避表决。


    特此公告。




                                                 商赢环球股份有限公司
                                                       2019 年 1 月 15 日