证券简称：长春一东         证券代码：600148            编号：临 2017-019



               长春一东离合器股份有限公司
         第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第
三次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会
董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     会议审议通过如下事项：
     1、审议通过了《2017 年第三季度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；
     2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     3、审议通过了《关于中国民生银行授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
     4、审议通过了《关于兴业银行授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。


     其中议案 2 还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定。




                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                    二〇一七年十月二十六日




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