证券代码： 600148           证券简称：长春一东     公告编号：临 2017-022



                            长春一东离合器股份有限公司
                                 对外投资进展公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     投资标的名称：长春一东离合器股份有限公司（简称“公司”或“长春
一东”）、卡马斯对外贸易仓储有限责任公司（以下简称“卡玛斯贸易公司”）与
吉林省绪成机械进出口有限责任公司（以下简称“吉林绪成”）合资建立“YiDong
Clutch RUS ”有限责任公司（以下简称“一东卡玛斯”）。
     投资金额： 公司与卡玛斯贸易公司、吉林绪成三方共同投资金额为捌仟
万卢布（折合人民币约为 800 万元），其中长春一东投资金额为肆仟零捌拾万卢
布，占一东卡玛斯注册资本的 51%；卡玛斯贸易公司投资金额为贰仟叁佰贰拾万
卢布，占一东卡玛斯注册资本的 29%；吉林绪成投资金额为壹仟陆佰万卢布，占
一东卡玛斯注册资本的 20%。
     特别风险提示:本次对外投资项目已经公司第六届董事会第四次会议审
议通过。“YiDong Clutch RUS”有限责任公司存在未获得有关机构批准的风险及
汇率风险。


    一、     对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    2017 年 10 月 25 日，公司与卡玛斯贸易公司、吉林绪成签署《“YiDong Clutch
RUS”有限责任公司设立合同》，拟共同设立“YiDong Clutch RUS”有限责任公
司。
    公司与卡玛斯贸易公司、吉林绪成本次共同投资金额为捌仟万卢布（折合人
民币约为 800 万元），其中长春一东投资金额为肆仟零捌拾万卢布，占一东卡玛
斯注册资本的 51%；卡玛斯贸易公司投资金额为贰仟叁佰贰拾万卢布，占一东卡

                                       1
玛斯注册资本的 29%；吉林绪成投资金额为壹仟陆佰万卢布，占一东卡玛斯注册
资本的 20%。
    投资目的：在俄罗斯建立合资公司可实现就近为卡玛斯配套，节省税费和运
费，从而降低成本。
   （二）董事会审议情况
    本次对外投资项目已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
   （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


  二．交易对方基本情况介绍
  （一）吉林省绪成机械进出口有限责任公司
    公司性质：有限责任公司
   注册地址:长春南关区东岭街 19 号 4 楼
   法定代表人：卢绪光
   注册资本：100 万元
   经营范围：机电产品、汽车配件、轮胎、建材、纺织品、工程设备、经济新
询、进出口贸易、五金交电、灯具、金属材料、轻工等；
   主要股东或实际控制人：卢绪光、卢绪飞
   最近一年主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 2924.02 万
元、资产净额 728.67 万元、2016 年度营业收入 3694.54 万元、净利润 318.32
万元。
  （二）卡玛斯对外贸易仓储有限责任公司
   公司性质：股份公司
   注册地址: 鞑靼斯坦卡马河畔切尔内市，备用道 43/18 楼
   法定代表人：沙姆斯丁诺夫鲁斯塔姆丹尼索维奇
   注册资本：605,010,000 卢布
   经营范围：汽车零部件、单元及附件
   主要股东或实际控制人：卡玛斯财务及贸易股份公司、卡玛斯对外贸易股份
公司
   最 近 一 年 主 要 财 务 指 标 ： 截 止 2016 年 12 月 31 日 ， 资 产 总 额
2,618,841,000 卢布、资产净额 1,535,845,000 卢布、2016 年度营业收入

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7,478,532,000 卢布、净利润 368,547,000 卢布。


  三、投资标的基本情况
    1、公司名称：“YiDong Clutch RUS”有限责任公司
    2、注册资本：捌仟万卢布
    3、出资方式：所有股东均以货币出资
    4、经营范围：为卡马斯汽车配套离合器，给卡马斯上市股份有限公司的装
配式传送装置提供离合器，并且根据其他客户的订购，制造和提供其他汽车用的
离合器，销售二级市场用的离合器。（最终以审批机关核准的为准）
    5、董事会成员安排：董事会由五个成员组成。长春一东有权推举 2 个董事
会成员候选人、卡马斯贸易公司有权推举 2 个董事会成员候选人、吉林绪成有权
推举 1 个董事会成员候选人。董事会成员和董事会主席由一东卡玛斯股东会依据
公司章程选举产生，且需经一东卡玛斯股东会一致通过。董事会会议召开的法定
人数要超过董事会成员总数的一半。


   四、对外投资合同的主要内容
   （一）出资期限
    自一东卡玛斯完成国家注册日起四个月之内每个股东应根据合同规定向一
东卡玛斯投入自己股份的注册资金。
   （二）解决争议方式
    1、和创立一东卡玛斯及本合同有关的所有争议和分歧，无法通过谈判解决
情况下，应通过仲裁审判方式解决。
    2、仲裁是属俄罗斯联邦工商会的国际商业仲裁法庭，应用俄文进行。
    3、争议和分歧解决过程中合营者将继续执行不引起争议和分歧的合同义务。
    （三）合同生效时间：2017 年 10 月 25 日。


       五、对外投资对上市公司的影响
       （一）公司自身发展需要
       本次对外投资输出公司的产品、技术和设备，促进离合器产品国际市场开
拓。

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    （二）符合国家“一带一路”发展政策
    俄罗斯地跨欧亚两洲，是我国最大邻国，是我国“一带一路”建设战略支点
国家，位于中俄蒙经济走廊。本次投资利用长春一东在离合器领域的技术、经验
以及资金优势与其进行合作，可以更好地满足卡玛斯产品的配套市场需求。
    （三）进一步提高产品市场竞争力
    俄罗斯是公司对外出口，国际化经营战略的重要市场，2014 年长春一东进
入卡玛斯配套市场。在俄罗斯成立公司以后，可以实现税费和运费的节省，增强
了产品的成本优势，提高产品的市场竞争力。


    六、对外投资的风险分析
    一、存在的风险：
    1、政治及政策风险
    俄罗斯各项政策受政治影响较大，政策的变化可能给合资项目带来税收、利
益分配、资产清算等一系列风险。
    2、 资金风险
    项目的总投资较少，必须保证项目按期投产，尽早见效，并按计划进行经营，
否则可能带来资金紧张。所以资金来源的可靠性、充足性和及时性都是本项目应
该考虑的问题。
    3、 汇率风险
    近几年，俄罗斯经济形势变得复杂。先是美国退出量化宽松货币政策的溢出
效应在这里逐一显现：资本外逃、卢布贬值、通胀加剧。随着乌克兰政治危机的
升级，加之西方不断发出对俄罗斯进行经济制裁的威胁，俄罗斯基金市场和外汇
市场都受到了严重的冲击，经济增速下滑。俄罗斯卢布汇率从 2014 年 11 月 11
日实行浮动制，且卢布贬值。


    二、 风险防范对策
    1、政治及政策风险
    项目一开始就要聘请了解俄罗斯国情、熟悉俄罗斯法律的专业的机构帮助完
成项目的前期相关工作，如合资协议、公司章程等。保证合资公司运作过程中利
益分配不受影响，万一出现公司破产等情况时最大程度保护好资产。经营过程中

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密切关注俄罗斯国内政治经济政策的变化，随时准备采取相应的止损措施。
    2、资金风险对策
    项目批复以后，要尽快完成设备技术方案并开始设备制作，保证建设期内建
成投产，避免拖期；经营过程中保证与卡玛斯配套产品能够当期结算，保证流动
资金充裕。如果出现紧张，股东各方可以先行借资，通过增资的方式解决资金问
题。
    3、汇率风险对策
    对于俄罗斯的贸易结算是用人民币进行结算，消除俄罗斯卢布汇率不稳定造
成的汇率损失。
    公司将及时披露本次对外投资事项的进展情况。


    特此公告。



                                           长春一东离合器股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇一七年十月二十六日




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