证券代码:600148             证券简称:长春一东         公告编号:临 2018-003




                    长春一东离合器股份有限公司
                      关于变更董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日召开
了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任孙长增副总经理兼任公
司董事会秘书职务的议案》。内容如下：
    公司现任董事会秘书李东毅先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书
职务，自本次董事会通过后即生效。公司对于李东毅先生任职期间为公司所做的
贡献表示感谢！

    经公司董事长提名孙长增副总经理为公司董事会秘书候选人，孙长增先生已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。


    独立董事意见：我们对公司本次变更董事会秘书的事项进行了详细的审阅了
解，我们认为本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资
格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除的情形。本次董事会变更董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和
《公司章程》的有关规定。



     董事会秘书联系电话变更为：0431-85158575。


     特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
          董   事   会
       二〇一八年一月九日