证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2018-032
长春一东离合器股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,563,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9035
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事孟庆洪先生主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长于中赤、副董事长王文权、董事姜涛、
独立董事付于武均因会议冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚景超因会议冲突未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：2017 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
7.00、议案名称：关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
7.01、议案名称：与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
7.02、议案名称：与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：2018 年投资计划及新产品科研计划议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 46,563,919 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于公司重大资产重组延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,184,400 99.9493 600 0.0507 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 45378919 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1% 以 下
普通股股东 1,185,000 100 0 0 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通股
股东 3,600 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股东 1,181,400 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2017 年度利润 11850 100.00 0 0.00 0 0.00
分配议案 00
10 关于公司重大 1,184 99.9493 600 0.0507 0 0.00
资产重组延期 ,400
复牌的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：赵佳月、史秋宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一东离合器股份有限公司
2018 年 5 月 14 日