证券代码：600149         证券简称：ST 坊展       公告编号：临 2018-023



                    廊坊发展股份有限公司

           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2018 年 10 月 26 日通过专人送达、电子邮件方式发

出本次董事会会议的通知和材料。

    （三）公司于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事

人数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2018

年第三季度报告全文及正文。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （二）关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收购廊坊

市广炎供热有限责任公司 55%股权的议案
    公司下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司拟与天津鑫新源

节能科技有限公司签署《股权转让协议》，收购廊坊市广炎供热有限责

任公司 55%股权。转让价款为人民币 6171 万元。

    公司独立董事对本次交易及廊坊市广炎供热有限责任公司的审计

评估情况进行了核查，并发表了独立意见，认为公司本次交易中涉及

的审计评估事项所选聘机构具有合法资质、独立性和胜任能力，出具

的报告结论合理，本次交易价格公允，本次交易不会损害公司和中小

股东的利益。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站、上海证券

报和证券日报的《关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收

购廊坊市广炎供热有限责任公司 55%股权的公告》（公告编号：临

2018-024）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    （三）关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

    具体内容详见公司于同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券

日报的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

临 2018-025）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。

                                廊坊发展股份有限公司董事会

                                      2018 年 10 月 30 日