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公司公告

ST坊展:第八届监事会第十二次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:600149      证券简称:ST 坊展         公告编号:临 2019-007



                   廊坊发展股份有限公司
     第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)公司于 2019 年 4 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出

本次会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

    (三)公司于 2019 年 4 月 25 日以现场表决方式在河北省廊坊市

广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。

    (四)本次会议应出席的监事人数为 3 人,实际出席会议的监事

人数 3 人。

    (五)本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    (二)关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案


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    监事会对公司 2018 年年度报告进行了审核,认为:公司 2018 年

年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部

管理制度的规定,年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委

员会和上海证券交易所的各项规定,年度报告所包含的信息能从各方

面真实反映公司 2018 年年度的经营管理和财务状况,没有发现参与

公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网

站的公司《2018 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    (三)关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网

站的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (四)关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    (五)关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司实

现净利润 4,226,334.33 元,2018 年底累计可供股东分配的利润为

-326,340,229.40 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负,拟决定本


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年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    (六)关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案

    监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核,认为:公司 2019

年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公

司内部管理制度的规定,第一季度报告的内容与格式也符合中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,第一季度报告所包含

的信息能从各方面真实反映公司 2019 年第一季度的经营管理和财务

状况,没有发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    (七)关于公司会计政策变更的议案

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变

更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损

害公司及股东利益的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    特此公告。


                                   廊坊发展股份有限公司监事会

                                         2019年4月25日




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