证券代码：600149          证券简称：ST 坊展        公告编号：临 2019-006



                   廊坊发展股份有限公司
      第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2019 年 4 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出本

次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

    （三）公司于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开本次

会议。

    （四）本次会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人

数 11 人。

    （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    （二）关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
                                   1
    （三）关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

的《2018 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    （四）关于董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

的《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （五）关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

的《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    （六）关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （七）关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    （八）关于公司 2018 年度利润分配预案的议案


                                2
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现净

利 润 4,226,334.33 元 ， 2018 年 底 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-326,340,229.40 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年

度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    （九）关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案

    拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财

务审计机构和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、

上海证券报和证券日报的《关于公司聘请 2019 年度审计机构的公告》 公

告编号：临 2019-008）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

    （十）关于公司会计政策变更的议案

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更

的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、

上海证券报和证券日报的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：

临 2019-009）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


                                   3
    （十一）关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

的《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （十二）关于聘任公司证券事务代表的议案

    同意聘任温晓辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相

关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（个人简历见附件）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （十三）关于召开 2018 年年度股东大会的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、

上海证券报和证券日报的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公

告编号：临 2019-010）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。



                                    廊坊发展股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 25 日

附件：个人简历

    温晓辉，男，汉族，1987 年出生，中共党员，本科学历。曾任职于

廊坊市国土土地开发建设投资有限公司、廊坊市投资控股集团有限公司，

2015 年 7 月至今任本公司证券部主管。2018 年 6 月取得上海证券交易所
                                4
《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中

国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。




                                5