证券代码：600150               证券简称：中国船舶       公告编号：2017-31


                    中国船舶工业股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会

   议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                750,787,384

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 54.4791
份总数的比例（%）




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董强董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 8 人，吴强董事、吴永杰董事、孙云飞董事、南大
   庆董事、孙伟董事、韩方明董事、吴志坚董事因公务原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，钟坚监事、曾祥新监事、王立如监事、盛闻
   英监事因公务等原因未能出席本次会议。
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师陈琼女士列
   席了本次会议。


二、   议案审议情况


(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

   年度审计机构的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                      反对                      弃权

类型         票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数      比例（%）

A股     750,787,077        99.9999     307           0.0001     0         0.0000



2、 议案名称：《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

   年度内控审计机构的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                       反对                      弃权

类型         票数          比例（%）    票数          比例（%） 票数       比例（%）

A股     750,787,077         99.9999      307           0.0001       0          0.0000
3、 议案名称：《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工

     业集团公司提供反担保的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                            反对                    弃权

类型          票数          比例（%）         票数          比例（%） 票数        比例（%）

A股        45,425,611       99.9975          1,107          0.0025       0         0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                  同意                       反对               弃权
案
          议案名称                                                   比例    票     比例
序                           票数          比例（%）    票数
                                                                     （%）   数     （%）
号
       《关于续聘信永
       中和会计师事务
       所（特殊普通合
1                      45,426,411          99.9993      307       0.0007     0     0.0000
       伙）为公司 2017
       年度审计机构的
       议案》
       《关于聘请信永
       中和会计师事务
       所（特殊普通合
2                      45,426,411          99.9993      307       0.0007     0     0.0000
       伙）为公司 2017
       年度内控审计机
       构的议案》
       《关于公司全资
       子公司上海外高
       桥造船有限公司
3                      45,425,611          99.9975     1,107      0.0025     0     0.0000
       拟向中国船舶工
       业集团公司提供
       反担保的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    上述第 3 项议案因涉及关联担保，关联股东中国船舶工业集团公司已回避表
决。本次会议审议的三项议案均为普通议案，需经出席会议并有权行使表决的股
东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所

律师：杨维江、李景良。

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                中国船舶工业股份有限公司
                                                    2017 年 9 月 14 日