证券代码：600150           证券简称：*ST 船舶           公告编号：临 2018-51


                     中国船舶工业股份有限公司
           关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重
大事项，公司股票于 2017 年 9 月 27 日起停牌，并因涉及发行股份购买资
产于 2017 年 10 月 18 日确认进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司
每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情
况。
    2018 年 2 月 26 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》
等与本次发行股份购买资产相关的预（议）案，具体内容详见公司于 2018
年 2 月 27 日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的公告。

    2018 年 3 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于中国船舶工业股份
有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0214
号，以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问询函》中提出的

相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《中国船舶工业股份有限
公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订，于 2018 年 3 月 21 日
披露了《对上海证券交易所<关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买

资产预案信息披露的问询函>之回复报告》、《发行股份购买资产预案（修订
稿）》等公告。经申请，公司股票自 2018 年 3 月 21 日开市起复牌交易。2018
年 4 月 4 日，公司披露了《中国船舶工业股份有限公司关于披露发行股份

                                     1
购买资产预案后的进展公告》。
    截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产
工作。本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序

开展。本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中，
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资
产的相关事项，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门

批准。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视
本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会

召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注
意投资风险。

    特此公告。




                                    中国船舶工业股份有限公司董事会


                                           2018 年 5 月 4 日




                                2