证券代码：600150            证券简称：*ST 船舶        公告编号：2018-55


                   中国船舶工业股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600150       *ST 船舶           2018/5/31



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.18%股
份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2018 年 5 月 14 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    1、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构的议案》
    拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告
审计机构，年度审计费用为 80 万元（含税，不含为公司服务所需的差旅费）。

    2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内
控审计机构的议案》
    拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计
机构，年度审计费用为 32 万元（含税，不含为公司服务所需的差旅费）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
      事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日
                  至 2018 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序                       议案名称                         投票股东类型
号                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1   《公司 2017 年度董事会报告》                              √
  2   《公司 2017 年度监事会报告》                              √
  3   《公司 2017 年度财务决算报告》                            √
  4   《关于公司 2017 年度利润分配的议案》                      √
  5   《公司 2018 年度日常关联交易相关情况的议案》              √
      《关于授权公司所属企业 2018 年度拟提供担保及              √
  6
      其额度的框架议案》
      《关于公司本部及所属企业 2018 年度委托中船财              √
  7
      务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
  8   《关于增补公司第六届董事会董事的议案》                    √
      《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合                √
  9
      伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
      《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合                √
10
      伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案》
此外，本次会议还将听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述第 1 至 8 项议案已经公司 2018 年 4 月 19 日召开的公司第六届董事
   会第三十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2018
   年 4 月 21 日披露的会议决议及相关专项公告；第 9、10 项议案已经公司 2018
   年 5 月 15 日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于
   2018 年 5 月 16 日披露的会议决议及相关专项公告。本公司指定披露媒体为
   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
   所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1—10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7
    应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         中国船舶工业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 16 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
     中国船舶工业股份有限公司：

           兹委托                        先生（女士）代表本单位（或本人）出席
     召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                    同意      反对     弃权
  1     《公司 2017 年度董事会报告》
  2     《公司 2017 年度监事会报告》
  3     《公司 2017 年度财务决算报告》
  4     《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
  5     《公司 2018 年度日常关联交易相关情况的议案》
        《关于授权公司所属企业 2018 年度拟提供担保及
 6
        其额度的框架议案》
        《关于公司本部及所属企业 2018 年度委托中船财
 7
        务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
 8      《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
        《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
 9
        伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
        《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
 10
        伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案》


     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

     委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                             委托日期：      年      月       日

     备注：
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。