证券代码：600150               证券简称：*ST 船舶        公告编号：2018-68


                    中国船舶工业股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会

   议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                749,406,479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                54.3789




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。




                                       1
           会议由公司董事会召集，孙伟董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开
       并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
       律法规和《公司章程》的规定。

       (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，吴永杰董事、孙云飞董事、南大庆董事、陈
          琪董事因公务原因未能出席本次会议；
       2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，陈志立监事会主席、王立如监事、盛闻英监
          事因公务原因未能出席本次会议；
       3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。


       二、     议案审议情况



       (一)     非累积投票议案


       1、 议案名称：《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：

股东                   同意                        反对                      弃权

类型            票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数      比例（%）

A股           749,397,372       99.9987           8,707      0.0011      400        0.0002




       2、 议案名称：《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发

          展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展

          有限公司暨关联交易的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：




                                           2
股东                  同意                             反对                           弃权

类型           票数          比例（%）          票数           比例（%）       票数          比例（%）

A股           44,036,706       99.9793                 8,707      0.0197          400         0.0010



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意                  反对                  弃权
序号                              票数    比例（%）      票数      比例（%）    票数   比例（%）
        《关于增补公司         44,036,706 99.9793          8,707     0.0197       400 0.0010
 1      第六届董事会董
        事的议案》
        《关于控股子公         44,036,706 99.9793         8,707      0.0197       400         0.0010
        司上海外高桥造
        船有限公司转让
        中船邮轮科技发
        展有限公司部分
 2      股权及中国船舶
        工业集团有限公
        司增资中船邮轮
        科技发展有限公
        司暨关联交易的
        议案》



       (三)     关于议案表决的有关情况说明

           本次会议审议的二项议案均为普通议案，需经出席会议并有权行使表决的股
       东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，第 2 项议案所涉事宜
       构成关联交易，关联股东中国船舶工业集团有限公司已回避表决。


       三、     律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

       律师：黄颢律师、周阳律师

       2、 律师鉴证结论意见：


                                                3
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 中国船舶工业股份有限公司
                                                     2018 年 7 月 11 日




                                     4