证券代码：600151           证券简称：航天机电         编号：2017-059


                 上海航天汽车机电股份有限公司
              第六届董事会第四十次会议决议公告


    2017 年 6 月 7 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十次
会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事
会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第四十次会议于
2017 年 6 月 9 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以通讯方式召开，应到董事 8 名，
全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事列席
了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》
    因公司经营发展的需要，根据公司章程相关规定，经公司总经理提名，董事
会提名委员会审核，公司决定聘任漆鑫先生为公司副总经理，任期与公司第六届
董事会任期一致。
    上述议案详见同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（2017-060）。




                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇一七年六月十三日