证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-041
上海航天汽车机电股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金都路 3805 号上海航天教育中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,908,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.0184
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事刘运宏因公务未能亲自出席会议，
委托独立董事邓传洲代为出席会议，在授权范围内行使表决权；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，公司总会计师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
2、 议案名称：2017 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
3、 议案名称：关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
4、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
5、 议案名称：2017 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
6、 议案名称：2017 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,719,461 99.9612 189,005 0.0387 519 0.0001
7、 议案名称：2017 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
8、 议案名称：2018 年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,704,161 99.9580 204,305 0.0419 519 0.0001
9、 议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部
分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,547,079 98.2256 190,005 1.7695 519 0.0049
10、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,703,161 99.9578 205,305 0.0421 519 0.0001
11、 议案名称：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,703,161 99.9578 205,305 0.0421 519 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
406,499,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
70,671,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
10,532,779 98.0925 204,305 1.9027 519 0.0048
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 75,898 27.0367 204,305 72.7784 519 0.1849
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 10,456,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
2017 年度公司
2 10,532,779 98.0925 204,305 1.9027 519 0.0048
利润分配预案
关于金昌二期
光伏电站项目
3 10,532,779 98.0925 204,305 1.9027 519 0.0048
资产损失的议
案
关于计提资产
4 减值准备的议 10,532,779 98.0925 204,305 1.9027 519 0.0048
案
关于公司向航
天科技财务有
限责任公司申
9 请综合授信额 10,547,079 98.2256 190,005 1.7695 519 0.0049
度，并部分转授
信给子公司的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 涉及关联交易，关联股东为上海航天工业（集团）有限公司、上海新
上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有线公司（已更名为“上海航天智能
装备有限公司”，详见公告 2018-006）所持表决权股份总数 477,171,382 股，
回避表决。上述股东与公司隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、徐青
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017 年年度股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书》；
上海航天汽车机电股份有限公司
2018 年 6 月 14 日