证券代码：600151        证券简称：航天机电        编号：2018-069

               上海航天汽车机电股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 10 月 22 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十次会
议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018 年 10 月 29 日在上
海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 名，亲自
出席会议的董事 9 名。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公司 5 名监事亲自列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章
程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：


一、《2018 年第三季度报告正文及全文》
    详见同时披露的《2018年第三季度报告正文及全文》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。


二、《关于会计政策变更的议案》

    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务
报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了
《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018)15号），
对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内
容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金
融工具准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
    本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核
意见，监事会发表了意见。
    详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》（2018-070）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上海航天汽车机电股份有限公司
          董 事 会
  二○一八年十月三十一日